Tag: منی لانڈرنگ کی تحقیقات

  • شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہائی کورٹ میں چیلنج کردیں

    شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہائی کورٹ میں چیلنج کردیں

    لاہور : اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہائی کورٹ میں چیلنج کردیں ، جس میں ایف آئی اے تحقیقات کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔

    تفصیلات کے مطابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کیخلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کردی ، درخواست امجد پرویز ایڈووکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی۔

    درخواست میں ایف آئی اے تحقیقات کوغیر قانونی قرار دینے اور ایف آئی آر کو خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔

    شہباز شریف نے درخواست کے حتمی فیصلے تک ایف آئی اے کو تحقیقات سے روکنے کی استدعا کی جبکہ درخواست میں نیب اور ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے۔

    درخواست میں کہا گیا ہے کہ بد نیتی پرتحقیقات کی گئیں، جیل میں شامل تفتیش بھی کیا گیا، ایف آئی اےتحقیقات میں شہبازشریف کابےنامی اکاؤنٹ سامنےنہیں آیا۔

    شہبازشریف نے مؤقف میں کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کاکیس احتساب عدالت میں زیرسماعت ہے، ایک ہی الزام پر 2کیس نہیں بنائے جاسکتے۔

  • جہانگیر ترین کی کمپنی جے ڈبلیو ڈی کیخلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کاآغاز

    جہانگیر ترین کی کمپنی جے ڈبلیو ڈی کیخلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کاآغاز

    اسلام آباد: ایف آئی اے نے جہانگیر ترین کی کمپنی جے ڈبلیو ڈی کیخلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کاآغاز کردیا اورت ملک بھر سے جے ڈبلیو ڈی کی تفصیلات مانگ لیں۔

    تفصیلات کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے جہانگیر ترین کی کمپنی جے ڈبلیو ڈی کیخلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کاآغاز کرتے ہوئے ملک بھر سے جے ڈبلیو ڈی کی تفصیلات مانگ لیں۔

    اس حوالے سے ایف آئی اے کی سی آئی ٹی کی جانب سے ڈپٹی کمشنرز کو خط لکھا ، خط ملتان،لاہور، کراچی، اسلام آباد اور رحیم یار خان کےڈپٹی کمشنرز کو لکھا گیا ہے، ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ جہانگیرترین کے خاندان سمیت22افراد اور کمپنیوں کاڈیٹا مانگا گیا ہے۔

    ایف آئی اے نے ایل ڈی اے اور سی ڈی اے سربراہان سےبھی تفصیلات طلب کرلیں ہیں جبکہ جےآئی ٹی نے جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کا بھی ریکارڈ مانگ لیا۔

    خط کے ذریعے منقولہ،غیر منقولہ جائیداد ،بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ، ایس ای سی پی سےجہانگیر ترین کے نام پر دیگر کمپنیوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔

    دوسری جانب ایف آئی اے نے سید احمد محمود سابق گورنر پنجاب کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کردیا ہے۔

  • منی لانڈرنگ کی تحقیقات ، شہباز شریف خاندان  کی مشکلات میں اضافہ

    منی لانڈرنگ کی تحقیقات ، شہباز شریف خاندان کی مشکلات میں اضافہ

    لاہور : منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں شہباز شریف خاندان کی مشکلات میں اضافہ ہوگیا، قومی احتساب بیورو ( نیب) نے رپورٹ میں کہا ہے کہ شریف گروپ آف کمپنیز کے چیف فنانشل آفیسر محمد عثمان نے منی لانڈرنگ میں شہباز شریف فیملی کی معاونت کی ہے۔

    تفصیلات کے مطابق شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ، نیب نے شریف فیملی کے چیف فنانشل آفیسر سےاب تک ہونے والی تحقیقاتی رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرادی گئی۔

    رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایف ایم یو نے شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں مشکوک ٹرانزیکشنز پر رپورٹ نیب کودی، 23اکتوبر2018 کو منی لانڈرنگ،آمدن سے زائداثاثوں کی تحقیقات کاآغازہوا، تحقیقات کے مطابق شہباز شریف،خاندان نے آمدن سےزائد7 ارب کے اثاثے بنائے۔

    نیب رپورٹ کے مطابق شہباز شریف اور خاندان نے آمدنی کو ظاہر کرنے کیلئے جعلی ذرائع بنائے اور ملازمین سےملکرآرگنائزڈمنی لانڈرنگ کی گئی ، ملزم محمد عثمان کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے۔

    رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملزم محمد عثمان نے شہباز شریف اوردیگر کی منی لانڈرنگ کے لیے سہولت فراہم کی اورمنی لانڈرنگ میں اہم کردار اداکیا، سی ایف او شہبازشریف،حمزہ ،سلمان شہبازکی ہدایات پرمنی لانڈرنگ کرتےتھے۔

    ،نیب رپورٹ کے مطابق ملزم محمد عثمان جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں ہے۔