کراچی: گلف انٹرپرائزز کا 55 کروڑ 10 لاکھ روپے کا اسمگل شدہ سامان فروخت کرنے کا پردہ فاش ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق کسٹمز پوسٹ کلیرینس آڈٹ نے ایکسپورٹ فنانس اسکیم کا کروڑوں روپے کا فراد پکڑ لیا اور گلف انٹرپرائزز کا 55 کروڑ 10 لاکھ روپے کا اسمگل شدہ سامان فروخت کرنے کا پردہ فاش کردیا۔
پی سی اے ساؤتھ نے گلف انٹرپرائزز کے بڑے پیمانے پر مالی فراڈ اور ای ایف ایس اسکینڈل پکڑا۔
ڈائریکٹر ی سی اے ساوتھ شیراز احمد نے بتایا کہ رواں سال جولائی می کمپنی کے آڈٹ میں کروڑوں روپے مالی فراڈ کا انکشاف ہوا، ٹیکسٹائل کمپنی نے ایف بی آر کی برآمدی سہولت کے نظام کا غلط استعمال کر کے کروڑوں روپے کا فراڈ کیا۔
کمپنی کی کسٹم، سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے ابتدائی جانچ کے دوران متعدد بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔
پی سی اے آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا کہ گلف انٹرپرائز کمپنی نے ایکسپورٹ فنانس اسکیم کے تحت 163 میٹرک ٹن یارن برآمد نہیں کیا اور ٹیکسٹائل کمپنی نےفراڈ کے ذریعے ساڑھے 5 کروڑ روپے کی ڈیوٹی ٹیکس اور سرچارج چوری کیا۔
کمپنی نے درآمد کیے گے دھاگے کو ایکسپورٹ کرنے کے بجائے غیر قانونی طور پر مقامی مارکیٹ میں فروخت کر دیا، ٹیکسٹائل کمپنی درآمدی مرحلے پر ڈیوٹی اور رعایتی ٹیکس کی چھوٹ کا غلط استعمال کر رہی تھی۔
کمپنی نے 29 کروڑ 80 لاکھ روپے اضافی ڈیوٹی ٹیکس چوری کےساتھ 4 کروڑ کے سرچارچ کا فراڈ کیا اور سیلز ٹیکس کے ریکارڈ کی جانچ میں درآمد کنندہ اسمگل شدہ اشیا کی فروخت میں بھی ملوث تھا۔
فیکٹری میں موجود سامان نہ تو قانونی طور پر درآمد کیا گیا تھا اور نہ ہی مقامی طور پر خریدا گیا تھا۔
ٹیکسٹائل کمپنی نے سوتی دھاگے،ٹیکسٹائل فائبرز اور دیگر ٹیکسٹائل مصنوعات کی غیر قانونی فروخت کے نتیجے میں 15 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ٹیکس چوری کی، آڈٹ ٹیم کے کی جانچ پر فیکٹری میں اسپننگ، ڈائینگ، یا پرنٹنگ سلائی سے متعلق کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔
گلف انٹرپرائز کی فیکٹری سے شدہ اشیاء میں رنگین پرنٹڈ تیار کپڑے برآمد ہوئے ، ملزم مینوفیکچرنگ سہولیات کے بغیر تیار شدہ سامان کی تیاری اور برآمد کا جواز پیش نہیں کر سکا۔
فیکٹری سے برآمد شدہ سامان غیر رجسٹرڈ مقامی مارکیٹ سے خریدا گیا تھا جبکہ درآمد کنندہ 17 کروڑ 30 لاکھ روپے کی درآمدی اور برآمدی کنساںمنٹ کی ویلیو بڑھانے کے لیے اوور انوائسنگ میں بھی ملوث پایا گیا۔
درآمد کنندگان کے خلاف منی لانڈرنگ کی ممکنہ سرگرمیوں کی تحقیقات شروع کر دی ہے، گلف انٹرپرائزز وسیع مالی بدعنوانی، منی لانڈنگ اسمگلنگ اور دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔
پی سی اے ساؤتھ نے کسٹم ایکٹ کے تحت مالی فراڈ کی ایف آئی آر درج کرائی ہے، ملزم ابوبکر کو 55 کروڑ 10 لاکھ روپے کی مالی فراڈ کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔
ایف بی آر کی برآمدات میں سہولت کاری کے نظام کے غلط استعمال پر سخت کاروائیاں جاری رییں گی۔
