Tag: FIA in action

  • ایف آئی اے کے ’فیٹف‘ سے بچنے کیلئے اہم اقدامات

    ایف آئی اے کے ’فیٹف‘ سے بچنے کیلئے اہم اقدامات

    اسلام آباد : پاکستان کے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (فیٹف) کی گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد مستقبل میں گرے لسٹ سے بچنے کے لئے ایف آئی اے نے اقدامات کا آغاز کردیا۔

    اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ اسلام آباد آفس نے تمام زونل دفاتر کو ریکارڈ کی فراہمی کے لئے مراسلہ ارسال کردیا ہے۔

    ڈائریکٹر کی جانب سے طلب کردہ ریکارڈ میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے درج تحقیقات اور مقدمات پر پیش رفت سمیت تفتیش کا دیگر ریکارڈ بھی شامل ہے۔

    مراسلے میں کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ مقدمات پر پیش رفت اور تفتیش کے حوالے سے روزانہ کی بیناد پر رپورٹ ارسال کی جائے۔

    مزید پڑھیںں : پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا 

    مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ یکم اگست 2022 سے یکم جنوری 2023 تک کا درکار ریکارڈ فراہم کیا جائے، مراسلے کے مطابق تمام اینٹی منی لانڈرنگ سرکل انچارجز اور فوکل پرسن ہدایات پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔

  • جج کا اسٹاف آفیسر بننے والا نوسرباز گرفتار

    جج کا اسٹاف آفیسر بننے والا نوسرباز گرفتار

    اسلام آباد : سپریم کورٹ کے جج کا اسٹاف آفیسر بن کر افسران سے نوسربازی کرنے والا ملزم رنگے ہاتھوں قانون کی گرفت میں آگیا۔

    ایف آئی اے سائبر کرائم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ملزم مستنصر بلا شاہ کو گرفتار کیا، ملزم کئی افسران سے بھاری رقوم بھی بٹور چکا ہے۔

    اس حوالے سے ایف آئی اے ذرائع نے بتایا کہ ملزم مستنصر بلا شاہ مختلف سرکاری افسران کو اپنے جھانسے میں لے کر ان سے بھی ناجائز فائدہ لیتا رہا ہے۔

    ذرائع کے مطابق ملزم سی ڈی اے کے افسران پر بھی ناجائز حمایت کے لئے ان پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ ملزم کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ فون کے ذریعے سرکاری افسران پر دباؤ ڈالتا تھا۔

    اطلاع ملنے پر ملزم کیخلاف ڈپٹی رجسٹرار ایڈمن سپریم کورٹ کی شکایات پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔

    ملزم بعض جگہ پر خود کا تعارف بطور جوڈیشل مجسٹریٹ یا جوڈیشل آفیسر کہہ کر بھی کراتا تھا، گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔