Tag: fraud case

  • بھارتی عدالت کا بالی ووڈ کے معروف اداکار کو گرفتار کرنے کا حکم

    بھارتی عدالت کا بالی ووڈ کے معروف اداکار کو گرفتار کرنے کا حکم

    لدھیانہ:  بھارتی پنجاب کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے بالی ووڈ اداکار اور سماجی کارکن سونو سود کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔

    بھارتی میڈیا کے مطابق پنجاب کے شہر لدھیانہ کی عدالت نے مبینہ فراڈ کیس میں 51 سالہ اداکار سونو سود کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔

    بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس کیس میں لودھیانہ سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل راجیش کھنہ نے 10 لاکھ روپے  کے فراڈ کا مقدمہ دائر کیا اور الزام لگایا کہ مرکزی ملزم موہت شکلا نے اسے جعلی سرمایہ کاری کرنے کا لالچ دیا۔

     

    View this post on Instagram

     

    A post shared by Sonu Sood (@sonu_sood)

    بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ عدالت نے اس کیس میں اداکار کی گواہی کیلئے انہیں پیش ہونے کا حکم دیا تھا، عدالت میں پیش نہ ہونے پر لدھیانہ کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے اداکار کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔

    بھارتی میڈیا کے مطابق لدھیانہ کی عدالت نے اوشیوارا پولیس اسٹیشن، اندھیری ویسٹ، ممبئی کے آفیسر انچارج کو سونو سود کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔

    بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ عدالت نے سونو سود کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور کیس کی اگلی سماعت 10 فروری تک ملتوی کردی ہے۔

  • امریکا میں لاکھوں ڈالر کا فراڈ کرنے والی بھارتی ڈاکٹر گرفتار

    امریکا میں لاکھوں ڈالر کا فراڈ کرنے والی بھارتی ڈاکٹر گرفتار

    شکاگو : امریکا میں لاکھوں مالیت ڈالر کے فراڈ میں ملوث بھارتی نژاد لیڈی ڈاکٹر کو پولیس نے حراست میں لے لیا، ملزمہ کو دو مقدمات میں 20 سال سزا سنائی جاسکتی ہے۔

    تفصیلات کے مطابق بھارتی نژاد 51 سالہ لیڈی ڈاکٹر مونا گھوش کیخلاف دو مقدمات درج کیے گئے ہیں جس میں جعلی میڈیکل بل کے ذریعے ہیلتھ انشورنس سے 24 لاکھ ڈالرز کی خطیر رقم ہتھیانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔

    غیرملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شکاگو میں مقیم بھارتی نژاد لیڈی ڈاکٹر مونا گھوش کو ہیلتھ انشورنس کے جھوٹے دعوے کے ذریعے نجی بیمہ کنندگان کو جعلی بل دے کر وفاقی صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں فراڈ پر گرفتار کیا گیا۔

    بھارتی لیڈی ڈاکٹر

    میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عدالتی دستاویزات کے مطابق ملزمہ نے سال 2018 سے 2022کے عرصے میں ایسے جعلی بل بنائے جو اپنے ملازمین کے میڈیکل انشورنس کیلئے کلیم کیے گئے تھے جبکہ وہ ملازمین ان امراض کا شکار نہیں تھے اور نہ ہی انہیں اس بات کا علم تھا۔

    ملزمہ ڈاکٹر مونا گھوش کا شکاگو میں خواتین کا ایک اسپتال ہے، دوران تفتیش اس نے دونوں مقدمات میں جعلی میڈیکل ریکارڈ اور جعلی بل بنانے کا اعتراف کرلیا ہے،

    ذرائع کے مطابق عدالت کی جانب سے ملزمہ کو رواں برس 22 اکتوبر کو سزا سنائی جائے گی۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایک مقدمے میں خاتون ڈاکٹر کو 10 سال قید کی سزا دی جاسکتی ہے۔

  • فراڈ کیس میں مطلوب نوشین اشرف ترکی ویزے پر فرار کی کوشش کرتے پکڑی گئی

    فراڈ کیس میں مطلوب نوشین اشرف ترکی ویزے پر فرار کی کوشش کرتے پکڑی گئی

    کراچی: فراڈ کیس میں مطلوب خاتون نوشین اشرف ترکی ویزے پر فرار کی کوشش کرتے کراچی ایئرپورٹ پر پکڑی گئی۔

    تفصیلات کے مطابق کراچی ایئر پورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن نے کارروائی کرتے ہوئے فراڈ کیس میں مطلوب خاتون نوشین اشرف کے بیرون ملک فرار کی کوشش ناکام بنا دی۔

    ایف آئی اے کے مطابق خاتون ملزمہ ترکی کے ویزے پر فرار کی کوشش کر رہی تھی، نوشین اشرف کے خلاف کراچی اور حیدر آباد میں مقدمات درج ہیں، خاتون سے متعلق پولیس کی جانب سے ایف آئی اے کو خط تحریر کیا گیا تھا۔

    ملزمہ کے خلاف درج مقدمات کے مطابق خاتون نے کئی افراد سے لاکھوں روپے کا فراڈ کیا، خاتون کے خلاف درج مقدمات کاروباری لین دین پر چیک باؤنس سے متعلق ہیں۔

     

    ملزمہ کے پاسپورٹ کی منسوخی کے لیے سندھ پولیس نے وزرات داخلہ کو ایک خط بھی تحریر کیا تھا، ملزمہ کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کے لیے بھی نادرا کو خط بھیجا گیا۔

    ایف آئی اے امیگریشن کی جانب سے کافی عرصے سے اس خاتون کی گرفتاری کے لیے مانیٹرنگ جاری تھی، ایف آئی اے امیگریشن نے ملزمہ کو حیدرآباد پولیس کے حوالے کر دیا۔

  • ارطغرل غازی کے ہیرو کے ساتھ فراڈ کرنے والے ملزم کی ضمانت منظور

    ارطغرل غازی کے ہیرو کے ساتھ فراڈ کرنے والے ملزم کی ضمانت منظور

    لاہور : عدالت نے ترکی ڈراما سیریل ارطغرل غازی کے ہیرو اینگن التان کے ساتھ فراڈ کرنے والے ملزم کاشف ضمیر کی ایک مقدمے میں ضمانت منظور کرلی۔

    تفصیلات کے مطابق لاہور کی ماڈل ٹاؤن کچہری میں ترک اداکاراینگن التان کےساتھ فراڈکرنےوالےملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ، جوڈیشل مجسٹریٹ نوشابہ یوسف نےکاشف ضمیرکی درخواست ضمانت پرسماعت کی۔

    عدالت نے ملزم کاشف ضمیرکی ایک مقدمےمیں ضمانت منظور کرتے ہوئے ایک لاکھ کےمچلکےجمع کروانےکاحکم دے دیا۔

    خیال رہے کاشف ضمیرکیخلاف جعل سازی اورفراڈکامقدمہ درج تھا جبکہ ملزم ترک اداکاراینگن التان سےفراڈکےالزام میں جوڈیشل ریمانڈپرجیل میں ہے۔

    یاد رہے ملزم نے ارطغرل غازی کے ہیرو انگین آلتان کو ایونٹس کے لیے پاکستان بلا کر 8 کروڑ روپے کا جعلی چیک دیا تھا ، جس کے بعد انگین آلتان پاکستان کا دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔

    بعد ازاں انگین آلتان کی شکایت پر ملزم کیخلاف مقدمہ درج گرفتار کرلیا تھا، جس پر عدالت نے ملزم کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی آئی اے کے حوالے کر دیا تھا۔

  • عائشہ ثناء پر کروڑوں‌ روپے فراڈ کا مقدمہ درج، اداکارہ مفرور ہوگئیں

    عائشہ ثناء پر کروڑوں‌ روپے فراڈ کا مقدمہ درج، اداکارہ مفرور ہوگئیں

    لاہور :پاکستانی اداکارہ اور میزبان عائشہ ثناء کے خلاف لاہور کے تھانے میں چیک باؤنس ہونے کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔

    نمائندہ اے آر وائی نیوز کے مطابق  ٹی وی اداکارہ و میزبان عائشہ ثناء پر متعدد لوگوں نے غبن کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اداکارہ کروڑوں روپے کا فراڈ کرکے روپوش ہوگئیں ہیں۔

    متاثرین کا کہنا ہے کہ عائشہ تین دن سے مفرور ہیں اور وہ کسی کا فون بھی نہیں اٹھا رہیں۔ میاںعلی معین نامی شہری نے اداکارہ کے خلاف چیک باؤنس ہونے کا مقدمہ تھانہ ڈیفنس بی میں درج کروایا۔

    میاں علی معین نے مؤقف اختیار کیا کہ  اداکارہ عائشہ ثناء نے اُن سے 20لاکھ روپے لیے اور پھر رقم کی واپسی کے تقاضے پر حیلے بہانے پیش کیے، کئی بار بولنے کے بعد اداکارہ نے بیس لاکھ روپے کا  چیک تھمایا جسے بینک نے باؤنس کردیا اور بتایا کہ اکاؤنٹ میں رقم موجود نہیں ہے۔

    پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کردیا ہے۔ انچارج انویسٹی گیشن ڈیفنس بی کے مطابق ملزمہ عائشہ ثناء مقدمہ درج ہونے کے بعد روپوش ہو گئی ہیں، اُن کی جلد گرفتاری کو ممکن بنایا جائے گا۔

    درخواست گزار کے مطابق عائشہ ثناء نے اور بھی کئی لوگوں سے پیسے لے کر جعلی چیک تھما دیئے۔ عائشہ ثناء نے گھریلو ضروریات اور”کمیٹی” کے لئے اپنے کئی دوستوں اور جاننے والوں سے لگ بھگ 6 کروڑ روپے جمع کئے۔

    متاثرہ شہری نے دعویٰ کیا کہ عائشہ ثناء کو رقم ادھار دینے والے ان کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں جبکہ پولیس بھی ان کی گرفتاری کیلئے کوشاں ہے۔

  • اداکارہ مشی خان کی ضمانت کے خلاف درخواست خارج

    اداکارہ مشی خان کی ضمانت کے خلاف درخواست خارج

    راولپنڈی : عدالت نے اداکارہ مشی خان کی عبوری ضمانت کی توثیق کرتے ہوئے ضمانت کےخلاف درخواست خارج کردی۔

    تفصییلات کے مطابق اداکارہ مشی خان نے فراڈ کیس میں عبوری ضمانت کرا رکھی تھی۔ گزشتہ روزان کی ضمانت میں ایک روز کی توسیع کی گئی تھی۔

    مشی خان پر دو لاکھ روپے لے کر اشتہار میں کام نہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، کہ اداکارہ نے رقم لے کر اشتہار میں کام نہ کیا۔

    جبکہ مشی خان نے عدالت میں موقف اپنایا کہ انہوں نے نہ تو رقم وصول کی ہے اور نہ ہی فراڈ کیاہے۔مشی خان نے عدالت میں ضمانت کی توسیع کیلئے درخواست دی۔

    عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے پچا س ہزار روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم جاری کر دیا ہے ۔

  • فراڈ کیس میں ملوّث دو ریٹائرڈ فوجیوں کو نیب نے نوٹس جاری کردئیے

    فراڈ کیس میں ملوّث دو ریٹائرڈ فوجیوں کو نیب نے نوٹس جاری کردئیے

    اسلام آباد : نیب نے اربوں روپے کا فراڈ کے کیس میں میجر ریٹائرڈ کامران کیانی اور بریگیڈئیر ریٹائرڈ امجد کیانی کو نوٹس جاری کردیئے۔

    ذرائع کےمطابق نیب نےڈی ایچ اےکومعاہدہ کےباوجودزمینیں فراہم نہ کرنےپرتحقیقات کیں، نیب راولپنڈی نے ڈی ایچ اے کی شکایت پر کروڑوں روپے کےفارم ہاؤسز فروخت کرنے پر بھی تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔

    ڈی ایچ اے کے ساتھ کمپنی میسرز الیزیم نےتین ہزارکینال زمین خریدکرترقیاتی کام کرنے کا معاہدہ کیاتھا۔ ڈی ایچ اے کو متنازعہ زمین دے کر ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے حساب سے باون فارم ہاؤسز کی فائل حمادارشداورمیجرریٹائرڈکامران کیانی نےحاصل کرلیں۔

    ملزمان کے تاخیری حربوں پر ڈی ایچ اے نے معاملہ نیب کو ریفر کردیا تھا۔ معاہدے کے مطابق ڈی ایچ اے کو دی گئی زمین مختلف ٹکڑوں میں تھی، ٹکڑوں میں ہونے کے علاوہ قبضوں والی اور متنازعہ زمین تھی۔

    ڈی ایچ اے نے کمپنی میسرز الیزیم سے معاہدہ منسوخ کرکے فوری طور پر حاصل کی گئی باون فائلیں واپس مانگ لیں۔

  • سپریم کورٹ ای او بی آئی فراڈ کیس ایک ہفتے کیلئے ملتوی

    سپریم کورٹ ای او بی آئی فراڈ کیس ایک ہفتے کیلئے ملتوی

    اسلام آباد: سپریم کورٹ میں ای او بی آئی فراڈ کیس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ محض اخباری خبروں کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ سودوں میں فراڈ ہوا۔

    ای او بی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ میں نظرثانی کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس ثاقب نے کہا کہ جن زمینوں پر تعمیرات ہوگئی وہ کیسے واپس ہوں گی کیا ای او بی آئی نے زمینوں کی سابق اور موجودہ قیمتوں کا تخمینہ لگایا ہے۔

    مالکان کا کہنا ہے کہ اگر وہ رقم واپس کر چکے ہیں تو وہ سود کیوں دیں ۔ ڈی ایچ اے سمیت متعدد مالکان رقم واپس کرنا ہی نہیں چاہتے۔جسٹس ثاقب نثار نے کہا معاملہ حل نہ ہونے کی وجہ سے متعدد افراد کی پنشن رک چکی ہیں اس لیے مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی ۔

    مقدمے کی مزید سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔