Tag: money laundering

  • گھر سے 3 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کی ملکی و غیر ملکی کرنسی برآمد

    گھر سے 3 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کی ملکی و غیر ملکی کرنسی برآمد

    کراچی: ایف آئی اے نے ایک کارروائی میں پی ای سی ایچ ایس میں واقع گھر سے 3 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کی ملکی و غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی۔

    تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل کراچی نے ایک بڑی کارروائی کے دوران سرجیکل آلات کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کی سرکوبی کی ہے، کارروائی میں ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا۔

    ایف آئی اے ترجمان نے بتایا کہ اردو بازار کراچی میں واقع اپتھلو ٹیک نامی دفتر پر چھاپا مار کارروائی کی گئی تھی، چھاپے کے دوران ملزم معصوم احمد سے چیک بکس برآمد ہوئے، جب ملزم کے موبائل اور لیپ ٹاپ چیک کیے گئے تو اس سے مشتبہ ٹرانزیکش کے حوالے سے ریکارڈ برآمد ہوا، جس کے بعد ملزم کی نشان دہی پر پی ای سی ایچ ایس کراچی میں ایک اور چھاپا مار کارروائی کی گئی۔

    اس چھاپے کے دوران مذکورہ گھر سے 3 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کی ملکی و غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی، برآمد ہونے والی کرنسی میں 63762 امریکی ڈالر، 49170 یورو، 3100 سعودی ریال، 252 سنگاپوری ڈالر، 210 قطری ریال اور 299500 پاکستانی روپے شامل ہیں۔

    ایف آئی اے کے مطابق ملزم برآمد ہونے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہ کر سکا، چھاپے کے دوران کروڑوں مالیت کی اسمگل شدہ انڈین تیار کردہ آئی لینسز، سرجیکل کٹس، سرجیکل نائف برآمد کیے گئے، ملزمان زائد المیعاد ڈراپس، لینسز اور دیگر آلات کی دوبارہ پیکنگ کرتے تھے۔

    ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ مذکورہ زائد المیعاد ڈراپس کا استعمال آنکھوں کے لیے شدید نقصان دہ ہے، ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

  • ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہٰی کو گرفتار کر لیا

    ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہٰی کو گرفتار کر لیا

    لاہور: فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہٰی کو گرفتار کر لیا۔

    تفصیلات کے مطابق چوہدری پرویز الہٰی کو ایف آئی نے گرفتار کر لیا، انھیں منی لانڈرنگ کیس میں کیمپ جیل لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے۔

    واضح رہے کہ گزشتہ روز اینٹی کرپشن عدالت نے غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پی ٹی آئی کے صدر چوہدری پرویز الہٰی کی ضمانت منظور کر لی تھی، اور محکمہ اینٹی کرپشن نے ان کو دوبارہ گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
    پرویز الہٰی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں اور سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن لینے کے الزام پر مقدمات درج ہیں، ان کے خلاف لاہور کے تھانے میں کار سرکار میں مداخلت اور پولیس پر تشدد کا مقدمہ بھی درج ہے۔

    گزشتہ روز ہی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہٰی کے خلاف ایف آئی اے حکام نے ایک اور مقدمہ درج کر لیا تھا، ان کے خلاف مقدمہ اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں درج ہوا تھا، جس میں ان کے صاحب زادے مونس الہٰی کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔

    سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو عدالتوں سے ضمانتیں ہونے کے باوجود متعدد مرتبہ مختلف مقدمات میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔

  • انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کریمنل نیٹ ورک کا انکشاف، جعلی کمپنیاں بنانے والا گرفتار

    انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کریمنل نیٹ ورک کا انکشاف، جعلی کمپنیاں بنانے والا گرفتار

    اسلام آباد: ایف آئی اے نے انٹرنیشنل منی لانڈرنگ نیٹ ورک بے نقاب کرتے ہوئے جعلی کمپنیاں بنانے والے ایک اہم ملزم کو گرفتار کر لیا۔

    تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے انسداد منی لانڈرنگ سیل کی ایک بڑی کارروائی میں انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کریمنل نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا ہے، نیٹ ورک کا مرکزی ملزم کارروائی میں دھر لیا گیا۔

    ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل منی لانڈرنگ نیٹ ورک کے مرکزی ملزم افتخار رسول نے 41 جعلی کمپنیاں بنا کر ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کی۔

    حکام کے مطابق ملزم افتخار رسول کی سربراہی میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کا ریکارڈ ایف آئی اے نے حاصل کر لیا ہے۔

    رپورٹ کے مطابق گارڈن ٹاؤن کے رہائشی افتخار رسول نے شریک ملزم قیصر مشتاق اور عاصم حسین کے ساتھ منی لانڈرنگ کی۔

  • منی لانڈرنگ: عدالت نے سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کو بطور ملزم ٹرائل میں طلب کر لیا

    منی لانڈرنگ: عدالت نے سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کو بطور ملزم ٹرائل میں طلب کر لیا

    لاہور: شہباز شریف فیملی کے خلاف 16 ارب روپے منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کو بطور ملزم ٹرائل میں طلب کر لیا۔

    تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے سینٹرل کورٹ کے جج بخت فخر بہزاد نے شہباز شریف فیملی کے خلاف 16 ارب روپے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے بعد تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کو بطور ملزم طلب کر لیا ہے۔

    عدالت نے دونوں ملزمان کو 50 ہزار کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔

    عدالت نے قرار دیا کہ سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کے خلاف مواد موجود ہے، تفتیشی افسر نے 113 گواہان اور دستاویزی شواہد کو نظر انداز کر کے ملزمان کو بے گناہ کیسے قرار دیا۔

    عدالت نے حکم دیا کہ آٸندہ سماعت پر متعلقہ افسران ضروری دستاویزات جمع کرواٸیں، سلیمان شہباز اور طاہر نقوی پچاس پچاس ہزار کے ضمانتی مچلکے جمع کرواٸیں۔

    عدالت نے 4 مارچ کو ملزمان کو سمن کرتے ہوئے ٹراٸل میں پیشی کے لیے طلب کر لیا، واضح رہے کہ ایف آٸی اے نے اس کیس میں سلیمان شہباز کو کلین چٹ دے دی تھی، ایف آٸی کے مطابق سلیمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا کوٸی ثبوت نہیں ملا۔

  • منی لانڈرنگ کیس میں ملزم کو 24 سال قید، 50 لاکھ روپے جرمانہ

    منی لانڈرنگ کیس میں ملزم کو 24 سال قید، 50 لاکھ روپے جرمانہ

    راولپنڈی: صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی کی عدالت میں منی لانڈرنگ کیس میں ملزم کو 24 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، عدالت نے منی لانڈرنگ سے بنائی گئی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔

    تفصیلات کے مطابق اسپیشل جج سینٹرل راولپنڈی شوکت کمال ڈار کی عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔

    جرم ثابت ہونے پر ملزم اسامہ علی کو امیگریشن آرڈیننس کے تحت 24 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔

    ملزم پر درج ایک اور مقدمے میں 7 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی اور ساتھ ہی منی لانڈرنگ سے بنائی گئی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

    اسامہ علی کے خلاف سال 2020 اور 2021 میں مقدمات درج کیے گئے تھے، ملزم نے کینیڈا امیگریشن کا جھانسہ دے کر 4 کروڑ 81 لاکھ 6 ہزار روپے ہتھیائے تھے۔

  • 9 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، مرزا ایاز علی بیگ گرفتار

    9 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، مرزا ایاز علی بیگ گرفتار

    کراچی: 9 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اہم ملزم مرزا ایاز علی بیگ کو گرفتار کر لیا گیا۔

    تفصیلات کے مطابق ایف بی آر انٹرنل آڈٹ نے نو ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں اہم ملزم مرزا ایاز علی بیگ کو گرفتار کر لیا۔

    ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم نے منی لانڈرنگ کے لیے کوالٹی انٹرنیشنل کے نام سے جعلی کمپنی بنائی ہوئی تھی، ڈی ایچ اے فیز سیون کے نجی بینک کے کئی اکاؤنٹ ملزم کے زیر استعمال تھے۔

    ایف بی آر ذرائع کے مطابق نجی بینک کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا، ملزم کے قبضے سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے فہرست بھی برآمد کر لی گئی ہے۔

    ذرائع نے بتایا کہ ملزم کا نام منی لانڈرنگ کی درج ایف آئی آر میں بھی شامل ہے، گرفتار ملزم کے پاس بیٹری کمپنی کے مالک سے اور کئی شخصیات کی رقوم منتقلی کے شواہد بھی حاصل کر لیے گئے۔

    ملزم کو کل کسٹم کورٹ میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔

  • میرے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، شہباز شریف

    میرے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، شہباز شریف

    لاہور : وزیراعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ میرے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، رمضان شوگرملزم میں کوئی شیئرنہیں ہے۔

    عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے موقع پر شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ میرے وکیل نے میری ضمانت کے حوالے سے دلائل دے دیے ہیں، میرا بھی حق ہے کہ میں اپنی ضمانت کے حوالے سے اپنی صفائی پیش کروں۔

    شہبازشریف نے کہا کہ میرے خلاف اب تک کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، کیس میں دو مرتبہ لاہور ہائیکورٹ نےآشیانہ اور رمضان شوگرملز میں ضمانتیں دیں، رمضان شوگرملزم میں کوئی شیئرنہیں ہے۔

    انہوں نے کہا کہ آشیانہ اقبال میں مجھ پر اختیار سے تجاوز کا الزام لگایا گیا، جب نیب کےعقوبت خانے میں تھا تو دو بارایف آئی اے ٹیم میرے پاس آئی، تفتیش کی گئی لیکن میں نے کہا وکیل سے مشورے کے بغیرجواب نہیں دوں گا۔

    شہبازشریف نے کہا کہ عزت ہی انسان کا خاصہ ہوتا ہے، اللہ نے دو ماہ پہلے مجھے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری عطا کی ہے، اللہ سےدعا کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھاؤں۔

    ان کا کہنا تھا کہ میرے خلاف کرپشن ثابت ہوجاتی تو یہاں کھڑانہ ہوتا، منہ چھپا کر کسی جنگل میں پھررہا ہوتا، اس کیس میں درجنوں پیشیاں بھگتی ہیں۔

    انہوں نے بتایا کہ میرے خلاف ایک سال تک چالان اس لیے نہیں کیا گیا کہ کہ کسی طرح مجھے گرفتار کر لیں، میرا کسی شوگر ملز سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں شوگرمل میں شیئرہولڈر نہیں ہوں۔

    وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پنجاب اور سندھ میں گنے کا ریٹ مختلف ہوتا ہے، جو حقائق بیان کروں گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا، گنے کی قیمت سندھ میں یکایک کم کر دی گئی۔

    پنجاب میں کہرام مچ گیا کہ سندھ میں گنے کی قیمت کم کردی گئی، پنجاب کی شوگرملوں نے مطالبہ کیا کہ سبسڈی دی جائے، میرے خاندان کی شوگر ملیں بھی ہیں، میں نے کہا آپ ہر بار کماتے ہیں اس بار نقصان برداشت کرلیں۔

  • ایف آئی اے نے راولپنڈی سے منی لانڈرنگ کرنے والے گروہ کا سراغ لگالیا

    ایف آئی اے نے راولپنڈی سے منی لانڈرنگ کرنے والے گروہ کا سراغ لگالیا

    اسلام آباد : ایف آئی اے نے راولپنڈی سے منی لانڈرنگ کرنے والے گروہ کا سراغ لگالیا اور رقم منتقلی کی 20 بینک ٹرانزکشنز کا ریکارڈ بھی حاصل کرلیا ہے۔

    تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے کا کالا دھن سفید کرنے اور بیرون ملک منی لانڈرنگ کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔

    وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ایف اے ٹی ایف کی شرائط پر منی لانڈرنگ کیخلاف کارروائیاں تیز کر دیں، کارروائیوں میں کارپوریٹ کرائم سرکل اسلام آباد نے راولپنڈی سے منی لانڈرنگ کرنے والے گروہ کا سراغ لگا لیا۔

    ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ میں ملوث ملزم محمد علی ہاشمی کیخلاف بیس ٹرانزیکشن کی انکوائری بھی مکمل کرلی ہے اور رقم منتقلی کی بیس بینک ٹرانزکشنزکا ریکارڈ بھی حاصل کرلیا۔

    حکام کا کہنا ہے کہ ملزم نے کالا دھن سفید کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کی، ملزم کے خلاف انکوائری کی تفتیش میں شواہد سامنے آنے پر مقدمہ درج کیا گیا۔

    ایف آئی کے مطابق ملزم نے راولپنڈی پر واقع غیر ملکی بینک برانچ سے رقوم 2013میں بیرون ملک بجھوائیں، ملزم نے غیر قانونی طور پر کمائی رقم سے کتنے اثاثے بنائے، اس حوالے سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔

  • لاہور ایئرپورٹ پر منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام بنادی گئی

    لاہور ایئرپورٹ پر منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام بنادی گئی

    لاہور: ملک کے مختلف ایئرپورٹ سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک رقوم منتقل کرنے کا سلسلہ تیز ہورہا ہے تاہم اے ایس ایف حکام کی مستعدی ان ہتھکنڈوں کو ناکام بنانے میں مصروف عمل ہے۔

    ایسی ہی ایک اور کوشش کو لاہور ایئرپورٹ پر اے ایس ایف حکام نے ناکام بناتے ہوئے تین مسافروں کو گرفتار کرلیا ہے، حکام کے مطابق دبئی جانیوالے مسافروں سے 84ہزار ڈالر،4لاکھ65ہزارروپے برآمد کئے گئے ہیں، کرنسی کی مالیت مقامی کرنسی میں 1٫47٫00٫000 روپے سے زائد بنتی ہے۔

    اے ایس ایف حکام کے مطابق مسافرعمران ارشاد ودیگر نے رقم وہیل چیئر کی سیٹ،ہینڈبیگ میں چھپا رکھی تھی، ملزمان کو مزید کارروائی کیلئےکسٹمز حکام کےحوالےکردیا گیا ہے۔

    یہ بھی پڑھیں: اسلام آباد ایئرپورٹ: منی لانڈرنگ میں ملوث ایوی ایشن اہلکار گرفتار

    واضح رہے کہ گذشتہ 20 روز کے دوران منی لانڈرنگ کی یہ تیسری کوشش تھی اس سے قبل 31 جنوری کو ائیرپورٹ سیکیورٹی فورسز نے کراچی ائیر پورٹ پر دبئی جانیوالے مسافر حیات اللہ سے ستاون ہزار دو سو بیس آسٹریلین، 350 امریکی ڈالراور 52 ہزار پاکستانی برآمد کئے تھے، مذکورہ کرنسی کی مالیت پاکستانی 71 لاکھ 90 ہزار روپے سے زائد تھی۔

    انتیس جنوری کو بھی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے کراچی سے دبئی جانے والے 2 مسافروں سے کروڑوں روپے کی غیرملکی کرنسی برآمد کی تھی، غیر ملکی کرنسی میں یورو اور ڈالر شامل تھے۔

    یاد رہے کہ 27 جنوری کو اسلام آبادانٹرنیشنل ایئرپورٹ پراے ایس ایف نے کارروائی کرتے ہوئے منی لانڈرنگ میں ملوث سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ملازم کو گرفتار کیا تھا۔

    ترجمان کے مطابق سی اے اے کے فائر اسسٹنٹ سے 1کروڑ 72 لاکھ مالیت کی غیرملکی کرنسی برآمد کی گئی تھی، برآمد کرنسی میں70ہزار یورو، 56ہزار 500سعودی ریال شامل ہیں جب کہ 8 ہزار یواےای درہم بھی ملزم کے قبضے سے برآمد ہوئے تھے۔

  • کراچی سے دبئی جانے والے 2 مسافروں سے کروڑوں روپے کی غیرملکی کرنسی برآمد

    کراچی سے دبئی جانے والے 2 مسافروں سے کروڑوں روپے کی غیرملکی کرنسی برآمد

    کراچی : ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے کراچی سے دبئی جانے والے 2 مسافروں سے کروڑوں روپے کی غیرملکی کرنسی برآمد کرلی ، غیرملکی کرنسی میں یورو اور ڈالر شامل تھے۔

    تفصیلات کے مطابق ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے 2 مسافروں گرفتار کرکے کروڑوں روپے کی غیرملکی کرنسی برآمد کرلی، گرفتارمسافرمیں خاتون بھی شامل ہیں۔

    حکام نے بتایا کہ مسافرغیرملکی ایئرلائن کی پرواز ای کے 605کےذریعےدبئی جارہےتھے ، مسافروں کےسامان کی تلاشی لی گئی تو ان سے یورواورڈالر برآمد ہوئے۔

    ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے مسافروں کومزیدقانونی کارروائی کیلئے کسٹم کے حوالے کردیا ہے۔

    یاد رہے گذشتہ ہفتے کسٹمز حکام نے لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے بیرون ملک جانے والے مسافر سے 4 لاکھ 40 ہزار سعودی ریال برآمد کرلئے تھے۔

    حکام کا کہنا تھا کہ مسافر حسن علی پی آئی اے کی پروازسے دبئی جارہا تھا ، بورڈنگ سے قبل مسافرکی جیکٹ سےغیرملکی کرنسی برآمدہوئی۔