Tag: Shamim Sugar Mill

  • مریم نواز کے خلاف شمیم شوگر مل کیس کی تحقیقات میں پیشرفت

    مریم نواز کے خلاف شمیم شوگر مل کیس کی تحقیقات میں پیشرفت

    لاہور: قومی احتساب بیورو( نیب) نے شمیم شوگرکی خریداری کے بعد فروخت کی دستاویزات حاصل کرلیں، جس کے مطابق مریم نواز، یوسف عباس،عبدالعزیزشمیم شوگر کے شیئرز ہولڈرز تھے۔

    تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کے خلاف شمیم شوگرمل کیس کی تحقیقات میں پیشرفت ہوئی ، نیب نے شمیم شوگرکی خریداری کے بعد فروخت کی دستاویزات حاصل کرلیں۔

    دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ مریم نواز، یوسف عباس،عبدالعزیزشمیم شوگر کے شیئرز ہولڈرز تھے، شمیم شوگرمل1ارب65 کروڑ روپے میں فروخت کی گئی۔

    حاصل کردہ دستاویزات میں شوگر مل خریدنے کیلئے 88 کروڑ کا بینک قرض اور 36کروڑ80لاکھ اسپانسر قرض ظاہر کیا گیا ہے۔

    نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ شوگرمل کی خریداری اورفروخت سے متعلق تحقیقات جاری ہیں، شمیم شوگرکی خریداری کی رقم کہاں سے آئی، فروخت کیوں کی گئی؟

    ذرائع نے کہا کہ شمیم شوگر کیلئے قرض سے متعلق تحقیقات کی جارہی ہیں کہ بڑا قرض کیسےحاصل کیاگیااوربطورضمانت کیا رکھوایا گیا؟ جبکہ اسپانسر قرض کیسے حاصل کیا گیا اس کی تحقیقات بھی کی جارہی ہیں۔

  • شریف خاندان کی چوہدری شوگرملز کے بعد شمیم شوگر ملز کی چھان بین شروع

    شریف خاندان کی چوہدری شوگرملز کے بعد شمیم شوگر ملز کی چھان بین شروع

    لاہور : قومی احتساب بیورو ( نیب ) نے شریف خاندان کی چوہدری شوگرملز کے بعد شمیم شوگرملز کےاکاؤنٹس کی چھان بین شروع کردی اور کہا شمیم شوگرملز کے اکاؤنٹس سے بھی مشکوک ترسیلات کے شواہد ملے ہیں۔

    تفصیلات کے مطابق شریف خاندان کی چوہدری شوگرملز کے بعد شمیم شوگرملز بھی نیب کےریڈارپرآگئی ، نیب نےشمیم شوگرملزکےاکاؤنٹس سےمبینہ منی لانڈرنگ کی چھان بین شروع کردی۔

    نیب ذرائع کا کہنا تھا کہ شمیم شوگرملزکےقرضوں،سرمایہ کاری ودیگرتفصیلات کاریکارڈاکٹھا کیاجارہاہے ، شمیم شوگرملزکےاکاؤنٹس سےبھی مشکوک ترسیلات کےشواہد ملے ہیں۔

    ذرائع کے مطابق نیب نے مریم نواز سے بھی شمیم شوگرملز سے متعلق سرمایہ کاری،قرضوں اور دیگر تفصیلات طلب کی گئی اور انھیں 8 اگست کوشمیم شوگر ملز سے متعلق جواب جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔

    مزید پڑھیں : نیب پیشی پر مریم نواز سے تحقیقات اورسوالات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی

    یاد رہے 31 جولائی کو چوہدری شوگرملزکیس میں طلبی پر مسلم لیگ ن کی نائب صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نیب دفتر میں پیش ہوئیں تھیں ، نیب کی مشترکہ ٹیم نے 45 منٹ تک مریم نواز سے تحقیقات کیں اور سوالنامہ بھی دیا، سوالنامہ میں چوہدری شوگرملزسےمتعلق جواب مانگےگئے ہیں۔

    نیب نے مریم نوازکو8 اگست کودوبارہ طلب کرلیا اور ریکارڈبھی ساتھ لانےکی ہدایت کردی تھی۔

    بعد ازاں مریم نواز سے تحقیقات اور سوالات کی اندرونی کہانی سامنے آئی تھی ، جس کے مطابق مریم نواز سے چوہدری شوگرملز کے شیئرزہولڈرز ہونے پر معلومات مانگی گئیں ملز کے 4 غیر ملکیوں سے مالی رابطوں پربھی سوالات کئے۔

    نیب ذرائع کا کہنا تھا کہ مریم نواز سے شمیم شوگرملزکوسرمایہ کاری سےمتعلق بھی سوالات کئےگئے اور بیرون ملک سےملنےوالی ٹیلی گرافک ٹرانسفرکی معلومات مانگی گئیں جبکہ مختلف افرادسےخریدی گئی زمین سےمتعلق معلومات لی گئیں۔

    خیال رہے نیب کی جانب سے منی لانڈرنگ سےمتعلق چوہدری شوگرملزکی تحقیقات کی جارہی ہیں، چوہدری شوگرملزمیں زیادہ سرمایہ کاری2001سے 2007میں ہوئی۔